美的冰箱被骗3亿案开庭 申某等7人被检方控诉有罪

  9月18日上午,合肥市中级人员法院开庭审理了一起合肥美的冰箱公司被骗3亿元理财的案件。

  其受审人员包括了涉嫌诈骗的贵州安泰再生资源科技有限公司(下称“安泰公司”)法人代表申某某、公司融资负责人杨某某、会计吕某某以及银行职员和融资中介等多人。

  公诉机关指控道,沈某某伙同杨某某安排吕某某将安泰公司的资产负债表、利润表等数据进行篡改,企图隐瞒公司资不抵债的真实情况。利用这些虚假的数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料,再通过励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。2016年3月9日上午,李某和美的集团财务有限公司员工朱某某,到涂某某(原重庆银行股份有限公司贵阳分行业务九部负责人)位于重庆银行贵阳分行的办公室洽谈

  之后,合肥美的电冰箱有限公司先与华创证券有限责任公司、恒丰银行股份有限公司签订“华创恒丰86号定向资产管理计划资产管理合同”,由恒丰银行股份有限公司托管3亿资金;再由华创证券公司与陆家嘴国际信托有限公司签订“陆家嘴信托?贵州安泰单一资金信托信托合同”,陆家嘴国际信托有限公司再与安泰公司签订“信托贷款合同”,准备向安泰公司发放3个亿的信托贷款。

  2016年3月21日李某、朱某某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂某某的办公室,准备面签承诺函。当天美的公司按约定将3亿资金汇入指定的帐户,第二天该资金转入安泰公司在重庆银行贵阳分行的帐户。随后,经申某某同意,安泰公司支付融资费用4500万元,涂某某支配资金5000多万元,还重庆银行贵阳分行贷款3000万元,归还美的公司3500万元,其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。杨某某分得300万元。

  检方认为,贵州安泰公司以及申某某、杨某某、涂某某、吕某某等7人,虚构事实、隐瞒真相,在签订、履行合同中,骗取他人财物3亿元,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。