震惊!合肥美的冰箱被骗3亿元!

  去年,美的集团对外发布公告,确认下属公司合肥美的冰箱公司在规模高达10亿元的理财投资中存在诈骗风险,并预计出现损失。

  2018年9月18日上午,合肥市中级人员法院开庭审理了其中的一起3亿元理财被骗的案件。受审的包括涉嫌诈骗的贵州安泰再生资源科技有限公司(下称“安泰公司”)法人代表、公司融资负责人、会计以及银行职员和融资中介等多人。一个利用理财来诈骗巨额财产的套路被层层揭开。

  申某某是贵州安泰公司的法人代表,公司的融资负责人是杨某某,吕某某是会计。

  据公诉机关指控,申某某为了骗取资金,伙同杨某某,安排会计吕某某对安泰公司的资产负债表、利润表等数据进行篡改,隐瞒公司资不抵债的真实情况。

  并利用这些虚假的数据制成“重庆银行公司类授信业务调查报告”等资料,再通过励某等融资中介传给美的小额贷款股份有限公司员工李某。

  励某假冒安泰公司财务总监,涂某某谎称其代表重庆银行贵阳分行能为安泰公司融资7个亿提供担保,并能在承诺函上盖章。

  期间,按照涂某某等人的事先安排,有人假冒重庆银行贵阳分行的副行长,到涂某某的办公室,为安泰公司作虚假宣传。

  再由华创证券公司与陆家嘴国际信托有限公司签订“陆家嘴信托·贵州安泰单一资金信托信托合同”,陆家嘴国际信托有限公司再与安泰公司签订“信托贷款合同”,准备向安泰公司发放3个亿的信托贷款。

  2016年3月21日李某、朱某某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂某某的办公室,准备面签承诺函。

  按照涂某某、杨某某的事先安排,有人冒充充银行工作人员,在涂某某打印好用印申请后,有人拿着用印申请假装去找行长审批。随后,安泰公司的会计吕某某假冒银行工作人员拿着装有伪造的重庆银行贵阳分行公章和行长法人章的箱子进入涂某某的办公室,在承诺函上盖章。

  随后,经申某某同意,安泰公司支付融资费用4500万元,涂某某支配资金5000多万元,还重庆银行贵阳分行贷款3000万元,归还美的公司3500万元,其他资金用于归还企业欠款和个人欠款等。杨某某分得300万元。

  检方认为,贵州安泰公司以及申某某、杨某某、涂某某、吕某某等7人,虚构事实、隐瞒真相,在签订、履行合同中,骗取他人财物3亿元,应当以合同诈骗罪追究刑事责任。

  在庭审现场, 安泰公司法人代表申某某表示,他不认可起诉书上指控的内容。他表示,自己没有伙同和安排他人篡改公司负债表利润表等信息,也没有隐瞒公司实际情况,他不构成诈骗行为。公司的融资都是由杨某某负责的。所以起诉书上的作假情况与他没有关系。另外,申某某认为,将这些资金用于归还企业欠款和个人欠款是合理的,而且他的公司也没有资不抵债。

  而杨某某则表示,自己不是财务部门负责人,只是公司的一名小员工,拿固定的工资,这些作假的情况他也是事后才知道,没有安排人作假,自己也不构成诈骗。

  2016年5月,公司通过内控日常核查,发现该委托理财事项存在诈骗风险,第一时间报案。美的集团在声明中称,该笔委托理财经过了美的集团的授权许可,且额度包含在美的集团经过董事会及股东大会整体审议通过的授权额度范围之内。同时,由于公安机关及时采取资产冻结及控制相关人员等措施,可以最大程度维护公司权益,主要涉案人员正在或已抓捕归案,公司已收回部分委托理财资金。

  另外,有媒体报道了美的冰箱在购买理财产品时被“骗走”7亿元的详细过程:美的的7亿元理财资金由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最终流向3家借款公司。直到放款后两个多月,美的方面最终发现,无论是银行出具的兜底函,还是资金流向的3家公司的授信资料均为伪造。整个案件其实就是在投资理财领域常见的“萝卜章”骗术。报道披露,与7亿元理财资金遭遇“骗局”几乎同一时间,美的集团另有3亿元理财资金也遭遇了相似的情况,涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。

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